Cheap flights Вояж Мечты » Для переговоров по поиску денег Лазаренко и Тимошенко в Панаму отправилась группа силовиков

Для переговоров по поиску денег Лазаренко и Тимошенко в Панаму отправилась группа силовиков

Новость
+

Для переговоров по поиску денег Лазаренко и Тимошенко в Панаму отправилась группа силовиков

 Группа силовиков отбыла в Панаму для переговоров по поиску денег Лазаренко и Тимошенко — источник

 Группа прокуроров во главе с заместителем генерального прокурора Украины Юрием Ударцовым, курирующим вопросы борьбы с коррупцией, а также представители других силовых ведомств и министерства доходов и сборов Украины, отбыли в Панаму. Об этом УНН сообщил источник в дипломатических кругах.

 По словам собеседника, одна из задач группы в Панаме — переговоры по поиску незаконно отмытых денег, структурами аффилированными с украинским экс-премьером Павлом Лазаренко и Юлией Тимошенко.

 Напомним, во время задержания Павла Лазаренко в США у него был изъят паспорт гражданина Панамы. Паспорт по информации СМИ он получил еще в 1994 году. Паспорта этой страны выдаются при ведении бизнеса на ее территории и при наличии банковских счетов. В прессе даже упоминался номер панамского паспорта Лазаренко — номер А000330. Этот паспорт фигурировал в американском деле экс-премьера.

 Кроме того, в материалах дела в США упоминалось, что 14 млн долларов от фирмы Somolli, якобы поступившие от Юлии Тимошенко на один из швейцарских счетов Лазаренко, проходили транзитом через счета панамской фирмы Wilnorth Inc.

 Напомним, недавно генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка был с официальным визитом в Швейцарии, где среди прочего, обсудил со швейцарскими коллегами возможности возвращения незаконно выведенных в эту страну денег.

 Напомним, ранее украинская сторона начала судебный процесс в США и Швейцарии для защиты интересов государства Украина по делу о хищении 200 миллионов долларов, в незаконном присвоении которых подозревается группа лиц, включая украинских экс-премьеров Юлию Тимошенко и Павла Лазаренко.

 Международной юридической фирме Lawrence Graham было поручено представлять интересы в будущих судебных процессах в ряде стран мира и принять все необходимые меры для лучшей защиты интересов государства Украина, сообщается на сайте этой фирмы.

 Согласно информации сайта Lawrence Graham, незаконные действия лиц, подозреваемых в участии в растрате, были в прошлом предметом уголовных расследований или судебных разбирательств в США, Швейцарии и Украины.

 Ранее к услугам фирмы Lawrence Graham обращалась Национальная акционерная компания (НАК) «Нафтогаз Украины» — в августе этого года она подписала с этой фирмой договор о юридическом сопровождении своей внешнеэкономической деятельности в 2013 году.

 Британская Lawrence Graham занималась юридическим сопровождением внешнеэкономической деятельности «Нафтогаза Украины» в 2011-2012 годах. Кроме того, в апреле текущего года госхолдинг подписал соглашение стоимостью 200 000 долларов с Lawrence Graham для защиты в судах своей доли в британской нефтегазовой компании с активами в Украине JKX Oil & Gas по иску корпорации Merchant International Company Ltd (США).

 Как сообщил Генеральный прокурор Украины, на сегодня речь идет о двух счета на сумму более 5000 млн долларов.

 Источник: УНН

 


Нет комментариев на "Для переговоров по поиску денег Лазаренко и Тимошенко в Панаму отправилась группа силовиков"

Нет комментариев.

Оставить комментарий

Имя : 
Почта : 
Сайт : 
Комментарий: